Un owner operator de una empresa de camiones en Nueva Jersey está en el centro de un escándalo por fraude. Se trata de José Peña, de 46 años, quien fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico tras descubrirse que su compañía cobró casi 4 millones de dólares por servicios de transporte que nunca realizó.
¿Cómo operó la estafa?
Desde junio de 2018 hasta septiembre de 2020, Peña trabajaba como subcontratista de una empresa de logística (identificada como «Company-1») para realizar entregas en Nueva Jersey y Nueva York de productos de Williams-Sonoma. Sin embargo, en complicidad con empleados de la empresa, Peña facturó miles de entregas falsas.
A cambio de su silencio, sus cómplices recibieron lujosos sobornos, incluyendo dinero en efectivo, un vehículo SUV y un Rolex. En total, la estafa generó más de 3.6 millones de dólares en pérdidas para las compañías afectadas.
Cuando Williams-Sonoma descubrió el fraude y canceló los contratos con Peña, este intentó seguir operando en la sombra. En 2021, ocultó su participación en otra empresa de camiones para continuar facturando entregas falsas, logrando sumar casi 1 millón de dólares más en pérdidas para la empresa hasta junio de 2024.
Dos ex empleados de «Company-1» ya se declararon culpables por participar en la estafa:
- Raymond DeLeon, de 38 años, gerente de operaciones, recibió más de $200,000 en sobornos por aprobar facturas falsas.
- Cintia Elaxcar, de 40 años, gerente de facturación y despacho, aceptó más de $435,000 a cambio de procesar los cobros fraudulentos.
Ambos enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico.
¿Qué le espera a Peña?
Al igual que sus cómplices, Peña podría enfrentar décadas tras las rejas. Además, la multa por este delito puede llegar a $250,000 o el doble del dinero robado, lo que lo obligaría a devolver millones.
Este caso es un duro golpe para la industria del transporte, que sigue lidiando con fraudes internos y empresas que buscan sacar ventaja de los sistemas de facturación.
*Con información de Overdrive
